MASAK bildirimi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın gönderdiği yazıda , 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun “Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi” başlıklı 15’inci maddesinde “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlülerin, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asacakları belirtilmiş olup, söz konusu düzenlemeyle yükümlülüklerin müşteriler tarafından doğrudan görülebilir olmasının sağlanması beklenilmektedir.